Sankcje Finansowe i Egzekwowanie Kontroli Eksportu

Sankcje finansowe występują zwykle w trzech formach: zamrożenie aktywów osób wskazanych; ogólne ograniczenia dostępu do rynków finansowych i usług; oraz nakazy zaprzestania określonej działalności wobec wskazanych osób, grup, sektorów lub państw.

Ograniczenia mogą wymagać zgłoszenia lub uzyskania zgody od HM Treasury (HMT), zwłaszcza przy otrzymywaniu środków z takich krajów jak Iran. Przepisy są szerokie i często zakazują wszelkich transakcji z aktywami osób objętych sankcjami, w tym inwestycji bezpośrednich i pośrednich oraz dostaw towarów i technologii.

Niektóre transakcje na zamrożonych aktywach są możliwe po uzyskaniu odpowiedniej licencji, np. na potrzeby podstawowe lub opłaty prawne.

Naruszenie sankcji wiąże się z odpowiedzialnością karną według prawa brytyjskiego, a kary mogą się zaostrzać. Burzyński & Wspólnicy doradzają w sprawach dochodzeń karnych i postępowań związanych z sankcjami, pomagają także osobom objętym sankcjami w zniesieniu ograniczeń lub uzyskaniu licencji od HMT.

Egzekwowanie Kontroli Eksportu

Reprezentujemy również klientów w kwestiach kontroli eksportu, zwłaszcza w związku z ryzykiem działań egzekucyjnych lub postępowań karnych za naruszenia. Niektóre towary strategiczne, w tym militarne i „podwójnego zastosowania”, wymagają licencji eksportowej.